Crypto Pump and Dump: Làm thế nào để tránh được kịch bản bẫy này?

2024.04.09 2024.04.09 Crypto Pump and Dump: Làm thế nào để tránh được kịch bản bẫy này?

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Chiến lược Pump & Dump đã xuất hiện từ rất lâu trước khi tiền điện tử ra đời với nguồn gốc có lẽ là từ thị trường chứng khoán. Pump có nghĩa là “bơm giá”, trong khi dump có nghĩa là “xả” trong thuật ngữ trong crypto. Hoạt động này do cá nhân hoặc tổ chức cấu kết bơm giá một tài sản có tính thanh khoản thấp với chi phí vốn dĩ thấp, thao túng giá một cách giả tạo và sau đó bán ra với mức giá trên trời. Một số người xem đây là trò lừa đảo, trong khi những người khác thì ngược lại, tham gia và tận hưởng cảm giác phấn khích tột độ. Trong bài viết, chúng tôi sẽ giải thích cách chiếc bẫy bơm giá này hình thành, cũng như dấu hiệu nhận biết pump dump trong trade coin cùng các ví dụ và cách nhà giao dịch có thể tận dụng nó.

Điểm mấu chốt

• Bài viết thảo luận về khái niệm Pump Dump trong bối cảnh tiền điện tử với mục đích làm tăng giá trị của một tài sản (thường mang giá trị thấp) một cách giả tạo để bán ra ở mức giá cao nhất có thể. Hành vi này thường được thực hiện thông qua đầu tư vốn lớn hoặc theo thỏa thuận giữa một nhóm nhà tổ chức.

• Chiến lược này có thể sinh lợi nếu một cá nhân truy cập thành công thông tin nội bộ, thực hiện giao dịch nhanh chóng hoặc đóng vai trò là người tổ chức. Dẫu vậy, rủi ro ở đây rất lớn và cần phải thận trọng vì các chiến lược như vậy có thể liên quan đến tình trạng tăng giá bất thường, thao túng bởi bot hoặc thông tin sai lệch từ các nguồn không đáng tin cậy.

• Bài viết đồng thời còn cung cấp thêm các mẹo để tránh trở thành “con mồi” của những chiếc bẫy này, chẳng hạn như xem xét cẩn thận danh sách coin, phân tích các công ty khởi nghiệp và biểu đồ giá, cũng như tránh các cổ phiếu penny. Việc sử dụng bot giao dịch cũng được đề cập do khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng của chúng. Mặc dù có khả năng sinh lời, song chiến lược dump và pump bị cho là phi đạo đức do tính chất thao túng, mặc dù không rõ ràng là bất hợp pháp khi giao dịch trên thị trường tiền điện tử phần lớn bất kiểm soát.

• Bài viết đưa ra kết luận bằng cách làm rõ các loại tài sản kỹ thuật số như XRP và Bitcoin để kích động làn sóng bơm xả thường không tuân theo chiến lược này do hành vi thị trường của chúng và quy mô tiền để thao túng cần thiết.

Bẫy Pump and Dump là gì?

Crypto là tài sản kỹ thuật số tương đối mới, nhưng số lượng chiến lược phát triển để làm việc với chúng lại vô cùng ấn tượng. Các phương pháp giao dịch có thể được chia thành ba nhóm:

• Nhóm dựa trên phân tích kỹ thuật: giao dịch theo mô hình, mức hỗ trợ và kháng cự, Fibonacci.

• Nhóm dựa trên phân tích cơ bản: giao dịch khi bắt đầu và kết thúc các fork (phân nhánh), dựa theo tin tức từ các nhà phát triển.

• Nhóm dựa trên tâm lý học: giao dịch bằng cách hiểu các nguyên tắc hành động của người tham gia thị trường (“hamsters”, “whales”).

Bơm và xả trong thuật ngữ trong crypto là hành động bơm giá tài sản và bán, có thể được xếp vào nhóm chiến lược thứ ba, nhưng tốt hơn nên gọi nó là một loại chiến lược riêng biệt. Với nhiều người, đây không khác gì một trò lừa đảo - trên Internet, bạn có thể tìm thấy định nghĩa về “bẫy bơm xả lừa đảo”. Đúng, nhưng ai bảo rằng bạn không thể tham gia?

Pump & Dump là một hiện tượng dựa trên sự tăng trưởng mạnh mẽ nhân tạo của coin do hành động phối hợp của những người tham gia mà theo sau đó là sự sụt giá.

Các kế hoạch bơm xả crypto là hành động mua tài sản với giá thấp và bán ra, có thể được so sánh với sự cường điệu - theo một nghĩa nào đó, đây cũng là những kim tự tháp, nhưng điều này không làm giảm số lượng người muốn tham gia. Cả quá trình là sự phấn khích theo hiệu ứng đám đông, từ đó các nhà giao dịch nhận được niềm vui không kém gì một giao dịch thành công. Thật vậy, tiền không phải lúc nào cũng là mục tiêu của các đợt pump và dump - giao dịch có thể rất thú vị và đôi khi những cảm xúc được trải nghiệm còn có giá trị hơn nhiều so với tiền bạc.

Cơ chế hoạt động của nhóm Pump and Dump diễn ra như thế nào?

Tổ chức (nhóm các nhà tổ chức) thực hiện mọi nỗ lực để thu hút sự chú ý về token để thổi phồng giá từ 100% trở lên. Sau đó, nhà tổ chức thu lợi nhuận sau khi bán coin của mình.

Về mặt lý thuyết, quy trình này diễn ra như sau:

• Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện chiến lược bơm chọn tài sản là một loại coin tương đối lạ với xu hướng đi ngang ổn định, tức là coin khi được chọn không nhận được quá nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư. Giá của đồng tiền này dao động từ một vài xu và thấp hơn nhiều với những đồng thuộc hàng top, nhưng có một giai thoại thú vị phía sau. Các token ít được biết đến là ứng cử viên sáng giá cho phi vụ lừa đảo dump thường xảy ra.

• Đồng tiền sẽ được mua với khối lượng nhỏ, do đó sẽ khó có bước nhảy vọt nhanh chóng. Đồng thời, một luồng tin tức được hình thành trên các phương tiện truyền thông và trên các diễn đàn. Các nhà tổ chức cũng tham gia vào quảng bá tích cực - họ ca ngợi coin đó, dự đoán thành công trong tương lai và thu hút nhiều người tham gia mua hơn.

• Khi quá trình bơm bắt đầu, các nhà tổ chức tham gia dưới hình thức đầu tư giao dịch nội bộ và đầu tư vào tài sản để đẩy giá tăng. Nhờ vào sự hỗ trợ của nguồn tin tức, các nhà đầu tư xem biến động giá và mua đồng tiền khiến giá thậm chí còn tăng tốc hơn, kéo theo nhu cầu về đầu tư vào thị trường crypto đi lên.

• Ở đỉnh cao của làn sóng bơm giá đầu tiên, tổ chức đáp ứng một phần nhu cầu của ‘phe hamster’ và bán một số lượng lớn coin. Giá từ đó giảm xuống.

• Tổ chức cho phép giá giảm xuống mức độ thỏa đáng về mặt tâm lý và mua lại đồng tiền, gây ra làn sóng tăng trưởng thứ hai. Các nhà giao dịch nhìn thấy quá trình này và nghĩ rằng một đợt điều chỉnh mang lại những hứa hẹn ảo đã xảy ra.

• Làn sóng thứ hai thường cao hơn làn sóng thứ nhất và ở đỉnh cao, tổ chức thoát khỏi thị trường hoàn toàn. Tuy nhiên, số lượng đợt sóng phụ thuộc vào chính các nhà tổ chức.

Đây là một ví dụ về một vụ lừa đảo bơm xả mà chỉ các nhà tổ chức mới biết về sự tăng trưởng. Những người tham gia còn lại đơn giản là đã bị lợi dụng, vì vậy, hãy cẩn thận nếu bạn nghe những lời khen ngợi đáng nghi về một số đồng tiền ít được biết đến để không tự biến mình thành nạn nhân của màn thao túng.

Cộng đồng crypto trên mạng tràn lan quảng cáo cho các cuộc trò chuyện và hội nhóm đề ra mục tiêu hấp dẫn để quy tụ nhiều người, tạo ra đợt bơm và kiếm lợi hơn. Các nhà tổ chức kênh Telegram như vậy sử dụng sức mạnh của hàng chục ngàn người tham gia và kiếm tiền không chỉ bằng chiến lược bơm xả, mà còn có quyền truy cập vào các cuộc trò chuyện độc quyền riêng tư của họ. 

Các kịch bản Bơm và Xả bị xem là gian lận trong thị trường chứng khoán Wall Street (nơi bắt nguồn chiến lược), song điều này là một chủ đề gây tranh cãi. Nhà môi giới đưa ra lời cảnh báo cho các nhà giao dịch về những rủi ro tiềm ẩn khi mất vốn và được họ chấp nhận. Những trader như vậy thường bị mờ mắt bởi mong muốn kiếm tiền dễ dàng, nhưng lại không thực hiện phân tích thị trường chi tiết và thiếu kiến thức. Họ đánh mất tiền chỉ vì lòng tham, vậy thì phải đổi lỗi cho ai? Ngoài ra, hầu hết những người tham gia quá trình pump đều nhận thức được việc mình đang làm.

Các ví dụ về Pump coin và Dump coin

Về mặt lý thuyết, có thể hiểu pump cần người tổ chức điều phối nhóm pump và dump và cung cấp các thông tin cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những ví dụ về những vụ bơm tự phát, và thế lực đứng đằng sau “vô tình” lại là những người làm truyền thông. Các đợt bơm giá như vậy có thể được gọi là "miễn cưỡng" vì không thể chứng minh được ý định của chúng. Ngoài ra, ai cũng biết rằng những người với vị thế nhất định không nhắm đến mục đích bơm giá - họ biết rằng kiếm tiền theo cách như vậy chẳng ích lợi gì, song có một thực tế không thể phủ nhận: để bơm giá một coin không được ưa chuộng âu cũng chỉ cần dùng đến vài câu chữ. Một số ví dụ về quá trình bơm “truyền thông xã hội” và nhất quán trong cộng đồng tiền điện tử sẽ được thảo luận bên dưới.

1. E-coins

Một ví dụ thú vị về bơm xả là sự cố E-coin. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2018, đồng coin gần như vô danh này đã tăng giá 4,742%. Công ty phát triển nó chỉ mất vỏn vẹn một ngày để lọt vào TOP-100 từ vị trí chót bảng trong TOP-500 về mặt vốn hóa thị trường và thậm chí lọt vào TOP-20.

Điều thú vị cần lưu ý là vào thời điểm đó thị trường crypto đang trong tình trạng trì trệ. Bitcoin thậm chí còn test vùng hỗ trợ, giảm xuống dưới mức $6.000. Vậy tại sao người ta lại đầu tư mạnh vào một dự án kém hấp dẫn như vậy?

Thông tin về đồng tiền này hầu như chẳng có gì, chứ khoan hãy nói đến mối quan tâm từ các nhà đầu tư. Điều thứ hai được xác nhận bằng một lịch trình gần như hoàn toàn không biến động cho năm 2017 - ngay cả trong thời kỳ thị trường tiền ảo tăng vọt mạnh mẽ kể từ mùa xuân năm 2017, không một ai quan tâm đến E-Coin.

2. Quark 

Đây là một ví dụ điển hình về pump hai sóng.

Bản thân dự án không thực sự thu hút được sự chú ý. Đây được cho là một dạng tương tự khác của Bitcoin nhưng các nhà đầu tư nhanh chóng cho nó vào quên lãng, bằng chứng là biểu đồ giá. Tăng trưởng trong tháng 1 năm 2018 không phải là một đợt bơm.

3. U.Cash 

Đây không hẳn là một đợt bơm song ví dụ này đáng được đề cập - bản chất của biểu đồ và tâm lý các nhà giao dịch ở đây giống hệt nhau.

Tài sản kỹ thuật số này không xác định này đã xuất hiện cách đây chưa đầy một tháng và như thường lệ xảy ra với các công ty khởi nghiệp, ban đầu nó đã phát triển tích cực (nỗ lực của các nhà đầu tư nhằm tận dụng sự cường điệu xung quanh một dự án mới). Sau đó giá sụp đổ và làn sóng bơm thứ hai theo sau. Thông thường, sau cuộc suy thoái đầu tiên, dự án không còn thú vị nữa. Ở đây chúng ta có thể nói chắc chắn: ai đó (rất có thể là nhà phát triển) đã thực hiện chiến thuật bơm xả. Sau làn sóng thứ hai, giá trị của đồng tiền giảm xuống, đạt mức giá thấp hơn - điều đó khá dễ đoán.

4. Sức mạnh từ lời nói của ông Elon Musk

Như ông John Mcafee trước đây từng đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về giá bitcoin, ông Elon Musk cũng đã nhiều lần chứng minh tầm ảnh hưởng của mình đối với thị trường tiền ảo. Tuy nhiên, nếu sự thay đổi giá cục bộ của BTC hoặc DOGE giống như một phản ứng cơ bản đối với thông báo của ông Musk về những đồng coin này, thì các ví dụ sau không thể được giải thích khác hơn là bằng một “đợt bơm”.

• Santa Floki (HOHOHO). Vào cuối tháng 12 năm 2021, ông Elon Musk đã đăng một bức ảnh selfie với chú chó con tên Floki mặc trang phục năm mới. Thật khó để người dùng có thể liên kết HOHOHO với thực tế này, nhưng coin trị giá $0,00000065 đã tăng hơn 5.000% trong vài giờ để rồi sụp đổ chớp nhoáng. Vài tháng sau, dự án hoàn toàn bị xóa khỏi danh sách nhưng đã có người kiếm được rất nhiều tiền từ việc này. Đây là một trong những ví dụ điển hình về sự cố “bơm xả” tiền ảo.

Điều đáng chú ý là chú chó cưng của Elon Musk đã nhiều lần đóng vai 'yếu tố xúc tiến đợt bơm’. Vào tháng 9 năm 2021, sự xuất hiện đơn thuần của chú trong gia đình tỷ phú đã dẫn đến một đợt bơm crypto tự phát lên tới 1.300% đồng Shiba Floki (FLOKI). Tên của chú chó con được ra đời vào tháng 7, vì vậy khó có khả năng giá coin tăng nhanh như vậy đối với xếp hạng dưới 2000 có thể liên quan đến mong muốn kiếm tiền của ông Musk.

• VikingsChain, Viking Swap và Space Vikings cũng là những ví dụ tai tiếng về hoạt động bơm và xả crypto. Vào đầu tháng 11 năm 2021, những đồng tiền này đã tăng lần lượt khoảng 350%, 3.700% và 600% sau khi ông Musk đăng một số dòng tweet về Mặt trăng và người Viking. Ông Elon cho rằng người Viking là những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Liệu vị này có liên quan đến những đồng tiền này không? Chúng ta không có bằng chứng nào về điều đó. Tuy nhiên, những đồng tiền không hề liên quan đến Mặt trăng hay điều gì khác, đã tăng mạnh ở mức giá cao hơn nhiều so với dự kiến.

Đừng nhầm lẫn các đợt bơm xả với sự biến động tự nhiên. Hãy cùng quan sát ví dụ về TRON để nhận biết sự khác biệt.

Thoạt nhìn, chúng ta thấy ở đây xuất hiện một đợt bơm rõ rệt, nhưng thực tế không phải vậy. Xin lưu ý: đồng tiền này là đồng coin có vốn hóa nằm trong TOP-20. Bơm giá một token như vậy đồng nghĩa với tác động đến tỷ giá tiền ảo, bạn cần rất nhiều vốn và các nhà đầu tư tổ chức (“cá voi crypto” - sàn giao dịch tiền điện tử như LiteFinance, Binance, vv hoặc nhóm khai thác) hoạt động theo các kế hoạch hoàn toàn khác nhau. 

Và điểm thứ hai: sự tăng trưởng của đồng tiền trùng hợp với xu hướng tăng trên toàn bộ thị trường tiền ảo, với vốn hóa vào đầu tháng 1 đã vượt quá 850 tỷ USD.

Dưới đây là một ví dụ khác về việc giá tăng đột biến như thế nào sau tuyên bố của những người có sức ảnh hưởng. Dẫu vậy, đó là đặc điểm sau khi giá chịu tác động và có mức tăng trưởng khá tự nhiên chứ không phải là bơm giá.

Vào cuối tháng 10 năm 2021, ông Mark Zuckerberg tuyên bố đổi thương hiệu Tập đoàn Facebook thành Meta kèm theo sự thay đổi tương ứng trong chiến lược phát triển của công ty. Phân khúc Metaverse được chọn làm mục tiêu chính: họ bắt đầu xây dựng metaverse dựa trên công nghệ thực tế ảo và tăng cường.

Các công ty khởi nghiệp tương tự ở quy mô nhỏ hơn đã tồn tại, đặc biệt là trong thế giới tiền ảo. Người dùng metaverse mua và bán đất ảo được liên kết với token NFT và thậm chí phát hành các khoản thế chấp cho những lot như vậy. Điều hợp lý là một số đồng tiền miễn phí liên quan đến metaverse ngay lập tức tăng giá trị và tăng giá: Decentraland (MANA), Sandbox (SAND), Metaverse Miner (META), Metaverse (ESP) và MetaverseX.

So sánh hai biểu đồ. MANA:

Decentraland là một trong những công ty dẫn đầu trong phân khúc metaverse. Sau khi mức độ phổ biến của công ty khởi nghiệp tăng mạnh, một sự điều chỉnh đã xuất hiện nhưng thậm chí sau vài tháng, giá vẫn chưa trở lại mức cũ. Vì vậy, pump sẽ không được nhắc đến ở đây.

Công cụ khai thác Metaverse (META):

Chúng ta nhìn thấy một đợt tăng giá rõ ràng ở đây: sự gia tăng mạnh mẽ sau đó là sụt giảm nhanh chóng xuống dưới vị trí vốn dĩ. Metaverse Miner là một loại tiền "rác" không xác định, với sự tăng trưởng giá trị là hệ quả của sự cường điệu chung về làn sóng của các metaverse, diễn ra tương đối nhanh chóng.

Cả hai biểu đồ này đều cho thấy rằng cùng một yếu tố cơ bản có thể gây ra cả đà tăng trưởng giá của đồng tiền đầy hứa hẹn và một đợt bơm. Trong trường hợp đầu tiên, nhà đầu tư dài hạn có thể kiếm được tiền và trong trường hợp thứ hai - anh ta sẽ đánh mất tiền với xác suất 100% (trừ khi anh ta rút được tiền trước khi tiền ảo bị xả).

Các tính năng từ đợt Pump và Dump

Việc xác định các kế hoạch bơm xả tương đối đơn giản: sự tăng giá không có lý do cơ bản và không đồng bộ với xu hướng chung của thị trường tiền ảo. Các nhà đầu tư dài hạn không mặn mà với các dự án có vốn hóa vài chục nghìn USD; do đó, các tổ chức bơm giá tỏ ra rất hứng thú với những công ty khởi nghiệp như vậy.

Các tính năng của Pump:

• giá tăng đột ngột và nhiều lệnh được yêu cầu thực hiện mà không có bất kỳ lý do cơ bản quan trọng nào;

• báo giá tăng trên một nền tảng duy nhất, không có bất kỳ sự tăng giá nào trên các sàn giao dịch khác;

• quảng cáo và mẹo mua tiền ảo trong các nhóm trò chuyện, diễn đàn và cộng đồng xã hội trên Internet.

Điều quan trọng là chúng ta phải thấy sự khác biệt giữa quá trình bơm và sự tăng giá do các yếu tố cơ bản:

• Pump nhắm mục tiêu vào các coin “rác” miễn phí có giá trị dưới 1 xu — chúng nằm ngoài xếp hạng Top 1000 của CoinMarketCap. Rất khó để bơm giá những đồng tiền có giá trị dù chỉ vài đô la - cần phải sử dụng nhiều tiền hơn để tác động đáng kể đến giá.

• Bất kỳ sự tăng giá cơ bản nào đều dựa trên một số logic. Các nhà đầu tư mua một tài sản không nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhanh chóng - họ nhìn thấy tiềm năng phát triển của nền tảng và những lợi ích cho người dùng.

• Trong quá trình bơm, giá có thể tăng vọt từ 300-500% trở lên trong vài giờ. Mức tăng trưởng 1000-3000% trong quá trình bơm và xả là một trường hợp phổ biến, trong khi tăng trưởng giá cơ bản hiếm khi vượt quá 100-200%.

• Sau khi tăng vọt tự nhiên, giá trị của coin luôn đảo chiều. Nhưng đối với pump, giá lại trở về mức trước đó. Trong quá trình tăng trưởng cơ bản, giá token chỉ giảm một phần và các nhà đầu tư có thể thu được một số lợi nhuận.

• Kịch bản bơm và xả kéo dài trong vài giờ hoặc vài ngày. Sự điều chỉnh sau khi tăng trưởng cơ bản có thể kéo dài vài tuần.

Quy trình bơm xả có tổ chức đã trở nên phổ biến gần đây. Dựa vào đó, tất cả những người mong muốn là một phần của dự án sẽ tham gia cộng đồng, nơi các nhà tổ chức chia sẻ thông tin về đợt Pump coin sắp tới, che giấu cho đến phút cuối cùng thông tin về loại tiền nào sẽ được bơm. Các nền tảng trao đổi lớn không sử dụng các hoạt động này. Đầu tiên, họ không tranh thủ các loại coin nhỏ (và rất khó để bơm những loại tiền lớn). Thứ hai, họ cố gắng hạn chế các chiến lược tương tự. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: Bittrex và Yobit là một trong những nền tảng bơm lớn nhất.

Telegram được sử dụng làm ứng dụng trò chuyện cho Pump & Dump. Nhờ mã hóa hai đầu, nó cho phép tạo các kênh và cuộc trò chuyện riêng tư, cung cấp tính bảo mật cho các thành viên. Các cộng đồng lớn nhất bao gồm Pump Notifier (khoảng 27.000 người), Cộng đồng PumpKing (khoảng 14.000 người), Crypto4Pumps (khoảng 16.700 người), AltTheWay (khoảng 8.960 thành viên). Số lượng người tham gia nhóm có thể thay đổi.

Trong thực tế, quá trình bơm trông như thế này:

• những người khởi xướng chương trình sẽ thông báo về sàn giao dịch nhất định và tiền ảo vào khoảng thời gian đã lên lịch. Các nhà quảng bá (người tham gia chương trình) ngay lập tức bắt đầu có hành động mua coin. Đó là cách làn sóng Bơm đầu tiên xuất hiện. Trước nó là một đoạn tin tức đơn giản, giống như bản cập nhật của các nhà phát triển trang Web.

• những người tham gia làn sóng đầu tiên thu hút các nhà đầu tư bên ngoài - “hamster”, những người đẩy giá cao hơn, và sau đó tạo nên làn sóng thứ hai;

• ngay khi có người đứng ngoài tham gia thị trường, tổ chức nhóm sẽ thông báo qua kênh rằng đồng coin nên được bán.

Các kênh Telegram chia sẻ thông tin qua lại, bởi càng có nhiều người được thông báo về đợt bơm tiếp theo thì kế hoạch càng được thực hiện thành công. Các nhóm bơm có thể mở và riêng tư, tính phí và miễn phí. Khi các nhà tổ chức mua trước coin và tăng tỷ giá của nó, mọi thứ đều phụ thuộc vào từng giây. Các nhóm trả phí nhận được thông tin sớm hơn 30 giây. Và vào thời điểm các thành viên nhóm điện tín miễn phí tham gia thị trường (họ thậm chí có thể không nghi ngờ rằng có những người trả phí), các thành viên nhóm trả phí sẽ dump tài sản kỹ thuật số và những người miễn phí chỉ có thể hy vọng vào một làn sóng khác.

Dự án Bơm Xả rất quy mô. Để khởi động một làn sóng, bạn cần phải mở hàng trăm lệnh thật nhanh và do đó, chiến lược này đã chuyển thành giao dịch tự động. Hầu hết công việc của nhà giao dịch được thực hiện bởi bot, như Moon Bot, HaasOnline và các bot khác. Ngoài ra còn có phần mềm đặc biệt, trình nhấp chuột tự động, tạo ra hình ảnh khối lượng giao dịch lớn thông qua nhiều lệnh, trị giá số tiền tối thiểu, được mở rất nhanh. Tốc độ trung bình của trình nhấp chuột tự động là một lần nhấp trong 1-5 giây. Để bắt đầu bơm một đồng tiền trị giá 0,001-0,003 USD, người ta cần 2,5-3 BTC, do đó, ngay cả những nhà giao dịch thông thường cũng có thể bơm những loại coin như vậy. Một ví dụ về đồng tiền như vậy là Sport nằm ở cuối danh sách TOP-1500.

Các sàn giao dịch crypto không thích những chiến lược này và giả vờ chống lại điều đó. Ví dụ: Bittrex đã hạn chế các quy tắc tính toán phần trăm thay đổi trong báo giá tiền điện tử và tăng gấp đôi quy mô giao dịch tối thiểu. Nhưng trên thực tế, hoạt động bơm - xả mang lại cho họ hoa hồng và làm tăng mức độ phổ biến của họ. Không có điều gì đảm bảo rằng bản thân các sàn giao dịch không tham gia vào các kế hoạch và thu được lợi nhuận cao hơn từ hoa hồng giao dịch hàng hóa tương lai. Ít nhất, số lượng đợt bơm hàng ngày không giảm; thậm chí còn có một thay đổi mới, ICO pump.

Liệu các kế hoạch Bơm và Xả có bất hợp pháp?

Câu hỏi đặt ra là liệu kế hoạch bơm và xả có tuân thủ luật pháp rất mơ hồ vì một số lý do:

• Làm thế nào để chứng minh sự cố ý thông đồng của nhà đầu tư? Xét cho cùng, việc tăng giá cơ bản do sự hoảng loạn của nhà đầu tư không phải là vi phạm pháp luật. Trong khi bản thân sự thao túng là như vậy.

• Làm thế nào để xác định những người tham gia thông đồng? Điều này rất dễ thực hiện trên một thị trường trao đổi được thiết lập tốt, nhưng hầu như không thể thực hiện được trên thị trường tiền ảo ẩn danh.

• Làm thế nào và ai đứng ra chịu trách nhiệm? Những người tham gia bơm tiền ảo là công dân của các quốc gia khác nhau trên thế giới, không thể buộc họ phải chịu trách nhiệm. Về mặt lý thuyết, những người tổ chức bơm có thể và phải chịu trách nhiệm. Nhưng chúng nên được xác định bằng cách nào đó.

Các cơ quan quản lý xem kế hoạch “Bơm và Xả” là bất hợp pháp, vì giá phải được hình thành độc quyền bằng các phương pháp thị trường và mọi hành động thao túng giả tạo đều là hình thức lừa dối của các nhà đầu tư. Nhưng đồng thời, các nhà quản lý thừa nhận rằng họ không có cơ sở pháp lý rõ ràng để ngăn chặn các kế hoạch bơm và xả như vậy. Tình trạng pháp lý của tiền ảo ở một số quốc gia vẫn chưa được xác định đầy đủ. Ngoài ra, cơ quan quản lý không có công cụ hiệu quả có thể tác động đến những người tham gia bơm và ngăn chặn sự xuất hiện của chúng.

Tuy nhiên, họ không bỏ cuộc. Vào tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, ASIC của Úc đã xâm nhập được vào một trong những kênh bơm kín lớn nhất. Nhưng tất cả những gì họ có thể làm là đóng kênh và cảnh báo những người tham gia về các khoản tiền phạt và thủ tục pháp lý có thể xảy ra.

Vì vậy, kết luận ở đây là gì? Chiến lược “bơm và xả” đối với tiền ảo là phi đạo đức hơn là bất hợp pháp. Nếu một nhà đầu tư tự nguyện đầu tư tiền vào việc giá trị tài sản kỹ thuật số tăng mạnh và không có thời gian rút tiền trước khi sụp đổ, anh ta sẽ không thể chứng minh được hành vi gian lận.

Làm thế nào để tránh Pump and Dump crypto? Dấu hiệu của Pump và Dump trong thị trường là gì?

Giá tăng mạnh là mơ ước của nhiều nhà đầu tư, họ tin rằng mức đỉnh mọi thời đại mới sẽ tiếp nối đà tăng trong năm 2017 và 2021. Nhưng việc đầu tư vào mức tăng mạnh sẽ khiến bạn có nguy cơ rơi vào hiện tượng phổ biến “bơm xả”, vốn sẽ luôn kết thúc bằng một vụ lừa đảo.

Kẻ lừa đảo hiếm khi có ngoại lệ, do đó, bạn cần làm gì để không trở thành nạn nhân của kế hoạch “bơm xả” và những điều cần lưu ý khi phân tích thị trường:

• Kiểm tra danh sách coin và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và các trang web CoinMarketCap. Trên những nền tảng như vậy, các công ty khởi nghiệp phải trải qua quá trình kiểm tra sát sao và các hành vi lừa đảo tiềm ẩn rõ ràng sẽ không được đưa vào danh sách.

• Phân tích công ty khởi nghiệp. Hãy hỏi một câu hỏi đơn giản: “Có lý do thực sự nào khiến giá tăng không?”. Nếu một công ty khởi nghiệp là một trong những công ty dẫn đầu trong phân khúc thì việc tăng giá theo tin tức là hợp lý. Nếu một công ty khởi nghiệp chỉ có một cái tên phụ âm và không liên quan gì đến tin tức, thì việc tăng giá của nó chỉ là một cú bơm. Ví dụ về bơm và xả đã được đưa ra ở trên.

• Phân tích biểu đồ giá và lộ trình phát triển của tài sản. Nếu giá tuân theo xu hướng bình thường diễn ra trên thị trường thì đó không phải là bơm giá. Giá tăng bất thường mà không có lý do thông tin nào hỗ trợ là lý do cần cảnh giác.

Một vấn đề khác của hình thức đầu tư lướt sóng tiền ảo là các công ty khởi nghiệp “giả mạo”. Nếu hoạt động bơm được thực hiện bởi những người tổ chức không liên quan đến dự án, có khả năng cao họ đang quảng bá một loại tiền ảo giả. Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo thường nhắm mục tiêu là tạo ra một trang đích - một trang web không có mô hình công nghệ. Họ bán token theo từng phần nhỏ để không gây nghi ngờ. Khi giá của một loại tiền ảo tăng lên, những kẻ lừa đảo sẽ bán gói token chính của chúng và biến mất. Việc “bơm và xả” như vậy đã xảy ra trong các công ty khởi nghiệp ICO tiền điện tử và được cho là đã kết thúc, nhưng các âm mưu gian lận vẫn còn đó.

Giá altcoin tăng càng nhanh thì rủi ro càng cao. Nếu bạn không muốn mạo hiểm, hãy đầu tư vào các công ty khởi nghiệp nằm trong TOP-200 của CoinMarketCap và các công ty dẫn đầu ngành (DeFi, DEX, GameFi, v.v.). Bạn cũng có thể tìm thấy dự án xứng đáng trên các bệ phóng được thiết lập tốt, chẳng hạn như coinlist.io và tránh nguy cơ bơm và xả.Cố gắng tránh những đồng tiền có giá trị chỉ bằng một phần xu. Một số sàn giao dịch cố gắng thu hút trader bằng cách cung cấp hoa hồng bằng 0. Cái giá phải trả ở đây là dễ bị thao túng hơn.Đừng đầu tư vào cổ phiếu penny của các công ty khởi nghiệp đã xuất hiện vài tháng trước. Thông thường, các dự án nghiêm túc phát triển trong hơn một năm.

Chúng ta có thể kiếm tiền từ pump và dump không?

Câu trả lời là có, bơm và xả có thể được triển khai trong thị trường tiền ảo và bạn có thể kiếm tiền nếu đáp ứng các điều kiện sau:

• Bạn có quyền truy cập vào các kênh riêng tư chứa thông tin trực tiếp. Thông thường, chúng bị tính phí vì những người tổ chức bơm muốn kiếm tiền. Bằng cách này bạn có thể tránh va vào thông tin sai lệch.

• Nền tảng/nhà môi giới/sàn giao dịch của bạn có tốc độ truyền đỉnh cao. Nhưng lời khuyên đầu tư ở đây là bạn nên sử dụng robot giao dịch. Nhiệm vụ của bạn là mua càng nhanh càng tốt với mức giá thấp nhất tại thời điểm bạn nhận được thông tin về loại altcoin cụ thể nào là mục tiêu của đợt bơm và thời điểm nó bắt đầu. Robot tương tự sẽ cho phép bạn bán một tài sản vào lúc cao điểm về nhu cầu của "hamster". Trong kế hoạch bơm, những người tham gia thị trường tiền ảo quá muộn (ở thời điểm cao điểm) sẽ thua cuộc.

• Bạn là người tổ chức pump.

Nếu kế hoạch pump đã khởi động, đừng cố kiếm tiền từ nó. Rất có thể, bạn sẽ không còn thời gian để kiếm thêm tiền vì tài sản đó được bán tự động và gần như ngay lập tức sau khi giá tăng. Nếu bạn dự định tham gia vào đợt bơm tiền, hãy nhớ rằng: vấn đề lớn nhất đối với các nhà đầu tư là lòng tham. Mong muốn bán một tài sản ở mức giá cao nhất biến thành khoản đầu tư thua lỗ khi tài sản đó bị mất giá. 

Do đó, nếu bạn quyết định tham gia vào các kế hoạch bơm và xả như vậy, hãy tuân thủ chiến lược sau:

Vào lệnh nhanh ở mức giá thấp nhất có thể và bán 50% tài sản kỹ thuật số khi giá tăng “100% + lợi nhuận”. Do đó, bạn hoàn lại khoản đầu tư ban đầu và sau khi hòa vốn, tùy ý xử lý 50% tài sản còn lại.

Các bot Pump and Dump

Trong một quy trình bơm có tổ chức, tốc độ giao dịch nắm vai trò quan trọng. Robot có thể mở và đóng nhiều vị thế trong vài giây, đó là lý do tại sao chúng thường được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo bơm và đổ. Ký quỹ sẽ được bù đắp do biến động giá giống như trận tuyết lở. Ưu điểm chính của giao dịch thuật toán là tốc độ đưa ra quyết định. Tuy nhiên, robot có thể mắc lỗi, dẫn đến việc mức độ rủi ro trong giao dịch bot tiền điện tử khá cao.

Tự trải nghiệm quá trình Pump and Dump

Để biết liệu coin có đang bị bơm, bạn xem xét số tiền tối thiểu được cung cấp bởi các điều kiện giao dịch (nếu có) cần đáp ứng đủ. Việc "bơm" vốn xảy ra do số lượng giao dịch và khối lượng khổng lồ của chúng. Mỗi nhà giao dịch có thể đóng góp cho hoạt động bơm tiền ảo. Mặc dù nguồn vốn lớn đóng vai trò chính trong việc bơm tiền, song các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể tham gia. Mục đích chơi pump coin với bí quyết chính ở đây là mua vào lúc bắt đầu bơm và bán nhanh trước khi giá đạt đỉnh. Đó là lý do tại sao tốc độ xử lý giao dịch lại rất quan trọng trong chiến lược bơm và xả.

Cách bảo toàn vốn trước Pump và Dump

• không đầu tư vào xu hướng đã phát triển. Dump mang lại lợi nhuận cho những người khởi tạo và những người cố gắng tham gia ngay bước đầu tiên. Hãy tận dụng kiếm lợi nhuận trong đợt thứ hai, nếu có;

• không đưa ra quyết định trong quá trình Pump and Dump trên các diễn đàn, nhóm trò chuyện trao đổi;

• hiểu và chấp nhận rằng bạn có thể mất tiền và xem bơm xả như một canh bạc (mặc dù điều này không bảo vệ vốn nhưng khiến cho bạn không lo lắng và cảm thấy an tâm).

Kết luận

Bơm và Xả nên được xem là một chiến lược riêng biệt trên thị trường tài chính truyền thống, không đòi hỏi kiến thức về phân tích kỹ thuật và cơ bản. Không rõ chiến lược này có thể gọi là gian lận hay không nhưng phần lợi nghiêng hẳn về nhóm tổ chức ở đây. Vậy tại sao bạn không thử? 

Với tính ẩn danh và thiếu luật pháp, hoạt động này không bị cấm. Đối tượng bơm có mức giá ổn định, vì vậy nếu kế hoạch thất bại, khoản lỗ sẽ chỉ ở mức ký quỹ (đồng coin khó có thể giảm xuống dưới mức giá ban đầu). Tất cả những gì bạn cần làm là tìm kiếm các cá nhân sẵn sàng mua. Chúc bạn thật nhiều may mắn!