Cách giao dịch tiền điện tử

2025.08.28 2025.03.07 Cách giao dịch tiền điện tử

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Mặc dù một số sàn giao dịch tiền điện tử đã đóng cửa và giá trị tài sản kỹ thuật số giảm kéo dài, giao dịch tiền điện tử vẫn rất phổ biến. Nhiều người mới tham gia thị trường đang muốn bắt đầu giao dịch tiền điện tử để kiếm lời.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem xét cấu trúc của thị trường tiền tệ ảo, cách vận hành và hình thành giá cả của nó, cũng như các nền tảng giao dịch chính. Bạn sẽ học cách giao dịch tiền điện tử, những điều cần lưu ý khi phân tích thị trường tiền điện tử, cùng các mẹo đầu tư và các chiến lược kiếm tiền hiệu quả.

Giao dịch tiền điện tử là gì?

Hãy cùng tìm hiểu khái niệm về giao dịch tiền điện tử và điểm khác biệt của nó so với các loại hình giao dịch khác.

Về bản chất, giao dịch trên thị trường tiền điện tử rất giống với việc làm việc với CFD, cổ phiếu hoặc các cặp tiền tệ. Sự khác biệt chính nằm ở chỗ tiền điện tử được sử dụng làm công cụ giao dịch.

Cốt lõi của giao dịch tiền điện tử là mua tiền kỹ thuật số và sau đó bán ra với giá cao hơn. Do đó, công việc của một nhà giao dịch tiền điện tử khá giống với các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối hoặc cổ phiếu.

Thị trường tiền điện tử thường được phân tích bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật giống như thị trường tiền pháp định. Nhiều nhà giao dịch thích giao dịch Bitcoin dựa trên khối lượng giao dịch và các chỉ báo, đồng thời thường sử dụng các chiến lược giao dịch cổ điển đã được điều chỉnh.

Tuy nhiên, từ góc độ phân tích cơ bản, thị trường tiền điện tử có thể mang lại một số thách thức. Tài sản kỹ thuật số có thể biến động mạnh do nhiều sự kiện khác nhau: sự chệch hướng khỏi kế hoạch phát triển dự án, phân nhánh (fork), sự tăng hoặc giảm phí giao dịch trên sàn, thay đổi đột ngột trong mức độ phổ biến của coin đối với thợ đào, v.v.

Đồng thời, báo giá tiền điện tử chịu ảnh hưởng lớn từ sự biến động của giá Bitcoin. Tài sản kỹ thuật số này chiếm một phần lớn trên thị trường: khoảng 50% tổng số giao dịch được thực hiện với Bitcoin. Do đó, BTC là thị trường cơ sở, đặt ra xu hướng cho toàn bộ ngành công nghiệp.

Cấu trúc thị trường tiền điện tử

Tương tự như giao dịch trên thị trường ngoại hối hoặc cổ phiếu, giao dịch tiền điện tử là một trò chơi tổng bằng không. Những người tham gia muốn mua và bán tiền điện tử được kết nối trong cùng một sàn giao dịch cụ thể. Nền tảng nơi các giao dịch diễn ra sẽ thu hoa hồng cho việc trao đổi tiền điện tử như một phần của giao dịch.

Trong một giao dịch đơn lẻ, một bên tham gia sẽ có lãi, trong khi bên kia sẽ chịu lỗ. Giá trị của tài sản kỹ thuật số luôn thay đổi. Vì vậy, nếu bạn bán một loại tiền điện tử trên đà tăng giá, bạn sẽ chịu lỗ, còn người mua sẽ có lãi. Ngược lại, nếu bạn bán Bitcoin khi giá giảm, người bán sẽ có lãi, trong khi người mua sẽ chịu lỗ.

Như trên thị trường Forex hoặc khi giao dịch cổ phiếu CFD, những người tham gia sàn giao dịch cố gắng bán tiền điện tử với giá cao hơn và mua ở giá thấp hơn. Sàn giao dịch sẽ tập hợp tất cả các lệnh từ các nhà giao dịch tiền điện tử trong sổ lệnh. Nếu các thông số của hai lệnh riêng biệt khớp nhau, sàn giao dịch sẽ thực hiện giao dịch. Nếu không có lệnh khớp, nền tảng sẽ đề xuất mua ở mức giá hiện tại.

Blockchain là gì?

Bây giờ, sau khi đã biết giao dịch tiền điện tử là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách hoạt động của các loại tiền kỹ thuật số và thị trường tiền điện tử.

Mỗi loại tiền điện tử được xây dựng dựa trên blockchain – một chuỗi liên tục các khối kỹ thuật số chứa thông tin. Một bản sao của chuỗi này được lưu trữ tại mỗi nút mạng (node) – là một máy tính riêng lẻ. Chuỗi được xây dựng theo các quy tắc do nhà phát triển đặt ra. Kết nối giữa các khối được hình thành bởi cả thứ tự đánh số liên tiếp của chúng và việc ghi lại trong mỗi khối hash sum của chính nó cùng hash sum của khối trước đó. Để thay đổi thông tin trong mạng, bạn cần chỉnh sửa các khối kế tiếp trên tất cả các nút mạng. Về lý thuyết, việc chỉnh sửa như vậy là bất khả thi với số lượng lớn các nút từ các trình xác thực (validators) – những người tham gia độc lập chịu trách nhiệm xác minh giao dịch trong blockchain.

Công nghệ tính toán phân tán và lưu trữ thông tin phi tập trung đầu tiên xuất hiện vào những năm 90. Tuy nhiên, blockchain lần đầu tiên được Satoshi Nakamoto sử dụng trong mạng Bitcoin để tạo ra một hệ thống tài chính thế hệ mới. Sơ đồ dưới đây minh họa rõ sự khác biệt giữa mạng blockchain phi tập trung và hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung.

Khai thác tiền điện tử là gì?

Khai thác (mining) là quá trình tạo ra Bitcoin và các loại tiền tệ ảo khác. Quá trình này bao gồm việc giải các bài toán mật mã học. Kết quả của các tính toán thành công là một khối giao dịch mới được thêm vào blockchain, đồng thời kích hoạt việc phát hành một lượng tiền điện tử nhất định.

Giá trị của các tài sản trên thị trường tiền điện tử không chỉ được duy trì bởi mong muốn mua và bán coin của các bên tham gia mà còn phụ thuộc vào chi phí thực tế đáng kể và tài nguyên khai thác cần sử dụng (bao gồm việc mua sắm và bảo trì thiết bị tính toán, tìm kiếm và thuê địa điểm, chi phí năng lượng).

Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường tăng trưởng, mọi chi phí đều được bù đắp bởi lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử. Vì vậy, cả các nhà đầu tư mới lẫn các công ty lớn đều tham gia vào hoạt động khai thác.

Quy mô thị trường và tính thanh khoản

Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là có thể mua và bán tiền điện tử bất cứ lúc nào và với bất kỳ khối lượng nào. Nếu không, lợi nhuận sẽ trở nên vô nghĩa nếu không thể chuyển đổi thành tài nguyên lực thực tế. Vì vậy, khi lựa chọn một loại tiền ảo, các nhà giao dịch tích cực thường chú ý đến khối lượng thị trường và tính thanh khoản của công cụ.

Nếu xét về tổng khối lượng của thị trường tiền điện tử, nó vẫn khá nhỏ so với thị trường Forex, CFD hoặc cổ phiếu. Tại đỉnh điểm, Bitcoin đạt mức vốn hóa 1,3 nghìn tỷ USD. Toàn bộ thị trường tiền điện tử được ước tính đạt 3 nghìn tỷ USD tại thời kỳ cao nhất. Để so sánh, trên thị trường cổ phiếu, chỉ riêng vốn hóa của Sàn giao dịch chứng khoán New York đã vượt hơn 23 nghìn tỷ USD.

Đồng thời, các thị trường của những loại tiền điện tử phổ biến vẫn có tính thanh khoản đủ cao để người dùng có thể mua và bán một lượng coin không giới hạn.

Biểu đồ trên cho thấy khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới theo dữ liệu của THE BLOCK.

Những yếu tố tác động đến thị trường tiền điện tử

Cung và cầu ảnh hưởng đến giao dịch giao ngay và giá trị của tiền điện tử nhiều hơn so với, chẳng hạn, thị trường chứng khoán. Điều này giải thích vì sao thị trường tiền điện tử rất dễ biến động.

Tuy nhiên, tiền điện tử là một công cụ của tài chính phi tập trung, không bị ảnh hưởng bởi các quá trình chính trị, kinh tế hoặc tình hình kinh tế của một quốc gia hay khu vực cụ thể. Điều này khác với các thị trường truyền thống, vốn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố trên.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử bao gồm:

• Vốn hóa thị trường;
• Giao dịch tiền điện tử trên các sàn giao dịch toàn cầu, tích hợp vào các nền tảng giao dịch và hệ thống thương mại điện tử;
• Tâm lý của các công ty lớn, truyền thông và các nhà giao dịch tiền điện tử giàu kinh nghiệm đối với một loại coin;
• Các sự kiện tin tức tạo ra điểm yếu hoặc khả năng chịu rủi ro.

Tiền điện tử có phải là khoản đầu tư tốt?

Đầu tư vào tiền điện tử vẫn là một hướng đi đầy hứa hẹn. Nhà giao dịch tiền điện tử có thể theo đuổi nhiều mục tiêu đầu tư khác nhau, chẳng hạn như giao dịch trong một thị trường mới năng động hoặc đa dạng hóa rủi ro bằng cách tăng số lượng thị trường có mối tương quan yếu. Một lựa chọn khác là giao dịch cổ phiếu của các công ty như Coinbase, Block và PayPal. Ngoài ra, bạn có thể đầu tư vào một trong những sàn giao dịch lớn hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử.

Một trong những ưu điểm của thị trường tiền điện tử là tại nhiều quốc gia, giao dịch tiền điện tử không bị đánh thuế. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử thu phí giao dịch, tương tự như phí môi giới khi giao dịch hợp đồng tương lai, các cặp tiền tệ và các công cụ khác.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách các nhà đầu tư mới có thể đầu tư vào tiền điện tử, nơi mua và bán coin, cũng như những công cụ nào có thể giúp tăng lợi nhuận của bạn.

Ai đang đầu tư vào tiền điện tử?

Bạn có biết có bao nhiêu người đầu tư vào tiền điện tử không? Gần như mọi chủ tài khoản giao dịch tại các công ty môi giới đều đã thử giao dịch tiền điện tử ít nhất một lần.

Những người tham gia thường xuyên trên các sàn giao dịch tiền điện tử được gọi là nhà giao dịch tiền điện tử. Họ có thể giao dịch một loại tiền điện tử hoặc các cặp như Bitcoin/Ethereum hoặc Bitcoin/Ripple. Một số nhà đầu tư chỉ làm việc với altcoin – bất kỳ loại tiền điện tử nào ngoại trừ BTC. Nhiều nhà giao dịch chọn giao dịch trên các sàn tiền điện tử với các cặp bao gồm một loại tiền điện tử và một loại tiền fiat, chẳng hạn như BTCMXN – Bitcoin và đồng peso Mexico.

Một câu hỏi quan trọng khác: yêu cầu về độ tuổi để tham gia giao dịch tiền điện tử là bao nhiêu? Điều này phụ thuộc vào quốc gia bạn sinh sống, vì hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử tuân theo luật pháp quốc gia. Ở một số quốc gia, bạn có thể giao dịch trên sàn từ 14 tuổi nếu có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các máy ATM Bitcoin và mua tiền điện tử ở mọi độ tuổi bằng cách thanh toán qua thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt. Tuy nhiên, số lượng ATM như vậy không nhiều.

Những gì được giao dịch trên thị trường tiền điện tử

Trước khi bắt đầu giao dịch tiền điện tử, bạn cần chọn các công cụ và nền tảng mà mình sẽ sử dụng trong giao dịch. Các nhà giao dịch thường chọn sàn giao dịch tiền điện tử.

Nếu bạn vượt qua quy trình xác minh trên một sàn giao dịch tập trung, bạn có thể sử dụng đồng thời ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng.

Một lựa chọn khác là giao dịch CFD và các công cụ phái sinh với một nhà môi giới. CFD phù hợp với những nhà giao dịch ưu tiên các chiến lược giao dịch ngắn hạn. Loại giao dịch tiền điện tử này khá hấp dẫn vì bạn có thể kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá trị của tài sản.

Cặp tiền điện tử

Cặp tiền điện tử là công cụ cơ bản để giao dịch tiền điện tử. Những người mới bắt đầu thường được khuyên nên sử dụng các cặp giao dịch với Bitcoin và một trong các loại tiền fiat.

Các nhà giao dịch nâng cao có thể lựa chọn giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử với các cặp bao gồm một loại tiền điện tử có tính thanh khoản cao (ví dụ, Bitcoin hoặc Ethereum) và một trong các altcoin. Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash và các tài sản kỹ thuật số khác ngoài BTC được xem là các altcoin hàng đầu. Để tìm kiếm sự biến động cao, các nhà giao dịch có kinh nghiệm bắt đầu chỉ sử dụng altcoin để giao dịch trên thị trường tiền điện tử.

Bạn cũng có thể mua và bán tiền điện tử thông qua một nhà môi giới. Giao dịch trên sàn thực chất là trao đổi một loại tiền điện tử lấy một loại tiền điện tử khác với phí giao dịch cao hơn. Giao dịch trên thị trường tiền điện tử thông qua một nhà môi giới cho phép bạn tiết kiệm chi phí hoa hồng. Quá trình giao dịch các cặp tiền điện tử trên nền tảng rất đơn giản, chỉ cần gửi lệnh mua hoặc bán.

Giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử và với các nhà môi giới mang lại rủi ro cao. Do đó, cần phải thực hiện phân tích kỹ thuật tường tận đối với từng loại tiền điện tử riêng biệt.

Công cụ phái sinh tiền điện tử

Công cụ phái sinh tiền điện tử cho phép bạn thực hiện giao dịch trên thị trường mà không cần sở hữu coin. Các công cụ phái sinh bao gồm hợp đồng tương lai Bitcoin, swap và quyền chọn. Chúng mang đến sự linh hoạt hơn so với giao dịch truyền thống. Bạn có thể sử dụng các chiến lược giao dịch để kiếm tiền, và giao dịch ký quỹ với đòn bẩy lớn cho phép bạn tăng số lượng coin một cách đáng kể chỉ trong vài giao dịch.

Tuy nhiên, giao dịch như vậy luôn tiềm ẩn rủi ro cao nếu nhà giao dịch không tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và quản lý tiền. Giao dịch ký quỹ với đòn bẩy lớn có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nhưng ngay cả một số ít giao dịch thua lỗ trong những điều kiện này cũng có thể làm cạn kiệt số dư tài khoản của bạn. Vì vậy, chỉ những nhà giao dịch năng động mới lựa chọn giao dịch phái sinh.

CFD tiền điện tử

Giao dịch CFD tiền điện tử liên quan đến việc đặt cược vào sự thay đổi giá trị của một tài sản tiền điện tử trong tương lai. CFD được xem là công cụ phái sinh, vì vậy nó mang cả những ưu điểm và nhược điểm của các công cụ này.

Trên nền tảng trực tuyến LiteFinance, bạn có thể bắt đầu giao dịch đa dạng loại tiền điện tử khác nhau và CFD với đòn bẩy linh hoạt. Điều này cho phép bạn thực hiện các giao dịch an toàn hơn, cân bằng giữa mức độ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng. Các nhà giao dịch mới bắt đầu nên chọn tỷ lệ đòn bẩy thấp nhất để giao dịch CFD tiền điện tử: như vậy bạn sẽ giới hạn được lợi nhuận, nhưng cũng giảm thiểu rủi ro tổn thất có thể xảy ra. Các nhà giao dịch năng động có thể chọn giao dịch ký quỹ với đòn bẩy lớn để thu lợi nhuận lớn từ mỗi giao dịch thành công.

Cách giao dịch tiền điện tử dành cho người mới bắt đầu

Các nhà giao dịch mới bắt đầu thường hỏi làm thế nào để bắt đầu giao dịch tiền điện tử, CFD hoặc quyền chọn tiền điện tử. Tôi khuyến nghị họ không nên vội vàng.

Trước khi đầu tư vào tiền điện tử, nhà giao dịch mới bắt đầu nên:

• Học cách phân tích biểu đồ giá và khối lượng giao dịch;
• Học cách phân tích hiệu suất trước đây và nhận diện các mô hình trong lịch sử giá;
• Học cách vào lệnh mua và bán, đồng thời theo dõi sự thay đổi của giá;
• Tìm kiếm các chiến lược giao dịch sinh lợi.

Những kiến thức cơ bản về giao dịch tiền điện tử

Để bắt đầu giao dịch tiền điện tử, bạn cần thực hiện một số bước sau:

• đăng ký tài khoản tại một sàn giao dịch tiền điện tử: Người mới bắt đầu nên chọn các nền tảng giao dịch nổi tiếng với điều kiện giao dịch minh bạch và phí giao dịch thấp. Một cách khác là đăng ký tài khoản tại một sàn môi giới, chẳng hạn như LiteFinance, cung cấp quyền truy cập vào các sản phẩm phái sinh tiền điện tử.
• nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn: Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng (credit card), thẻ ghi nợ (debit card), chuyển khoản ngân hàng hoặc các phương thức khác. Số tiền này nên là số tiền bạn không ngần ngại đánh cược.
• chọn một loại tiền điện tử và bắt đầu giao dịch.

Báo giá của các loại tiền kỹ thuật số luôn biến động, vốn là một trong những đặc điểm nổi bật của thị trường. Điều này vừa mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng cũng đi kèm với rủi ro theo sau. Do đó, người mới bắt đầu cần nắm vững nguyên tắc hoạt động của các sàn giao dịch và thị trường, học những kiến thức cơ bản về giao dịch tiền điện tử và giao dịch ký quỹ, trước khi chính thức bắt đầu giao dịch.

Pip trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Pip là sự thay đổi nhỏ nhất trong giá của một loại tiền điện tử. Thuật ngữ này là viết tắt của cụm từ "percentage in point" (phần trăm điểm). Ngay cả người mới giao dịch tiền điện tử cũng có thể dễ dàng xác định giá trị của một pip: chỉ cần nhìn vào chữ số thập phân cuối cùng trong báo giá.

Lot trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Trong giao dịch, các nhà môi giới sử dụng lot — tức là các lot bao gồm một lượng token tiền điện tử nhất định. Những người có kinh nghiệm trong giao dịch tiền điện tử hiểu rằng thị trường này rất dễ biến động, vì vậy họ khuyên nên bắt đầu giao dịch với khối lượng nhỏ.

Spread trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Mức spread trong giao dịch là sự chênh lệch giữa giá mua (Bid) và giá bán (Ask). Nếu bạn mua một tài sản trên sàn giao dịch với giá thị trường, bạn sẽ mua ở mức giá Ask hiện tại, và nếu bán, bạn sẽ bán ở mức giá Bid. Spread thường được coi là khoản phí giao dịch của một sàn tiền điện tử hoặc nhà môi giới.

Đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy (leverage) là một cách để tăng lợi nhuận bằng cách tăng khối lượng giao dịch mà không cần sử dụng vốn của chính bạn. Đòn bẩy là dịch vụ vay tiền từ nhà môi giới để mở một lệnh. Nhà môi giới sẽ thu phí giao dịch cho dịch vụ này. Với LiteFinance, giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 1:1000, tức là số tiền vay sẽ gấp 1000 lần số tiền bạn nạp.

Ký quỹ trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Giao dịch ký quỹ tiền điện tử là giao dịch với đòn bẩy. Thuật ngữ ký quỹ (margin) chính là phần tiền mà người dùng đã nạp vào tài khoản giao dịch của nền tảng giao dịch thông qua chuyển khoản ngân hàng và sử dụng làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho đòn bẩy.

Ký quỹ thường được hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm của khối lượng giao dịch. Ví dụ, nếu có 1000 token tham gia vào việc mở một vị thế, với ký quỹ là 10%, thì nhà giao dịch chỉ cần nạp 100 token. Biết được kích thước của ký quỹ, nhà giao dịch có thể tính toán được phí giao dịch của nhà môi giới.

Cách đặt lệnh giao dịch và đọc biểu đồ

Trước khi bắt đầu giao dịch các cặp tiền điện tử hoặc CFDs, bạn cần tìm hiểu về các mô hình giao dịch tiền điện tử cũng như biết cách phân tích biểu đồ sử dụng các chỉ báo và theo dõi các tin tức liên quan.

Đây là nền tảng giao dịch LiteFinance. Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất thường cung cấp những công cụ tương tự nhau để mua và bán tiền điện tử cũng như phân tích biểu đồ.

Phương pháp nghiên cứu thị trường trong giao dịch tiền điện tử:

• phân tích cơ bản;
• phân tích tâm lý thị trường;
• phân tích kỹ thuật.

Phân tích cơ bản bao gồm dự báo giá dựa trên tin tức và hiệu suất tài chính của một loại tiền điện tử. Phân tích tâm lý thị trường giúp bạn hiểu thêm về tâm lý cũng như cảm nhận của các nhà đầu tư khi giao dịch một tài sản cụ thể — liệu giá có khả năng tăng hay giảm. Các nhà giao dịch cần theo dõi nhu cầu thị trường trên các sàn giao dịch và chú ý đến những xu hướng triển vọng.

Phân tích kỹ thuật bao gồm việc nghiên cứu các biểu đồ thị trường dựa trên dữ liệu lịch sử và khối lượng giao dịch. Các nhà giao dịch nhận diện các mô hình biểu đồ và phân tích giá trị các chỉ báo.

Nghiên cứu về tâm lý giao dịch

Tâm lý giao dịch là yếu tố quan trọng không chỉ trong giao dịch tiền điện tử mà còn trong giao dịch Forex hay thị trường chứng khoán. Tất cả người dùng trên sàn giao dịch đều chịu sự chi phối của cảm xúc.

Các nhà giao dịch mua và bán dưới sự tác động của cả yếu tố lý trí và cảm xúc: hy vọng vào sự tăng trưởng của báo giá, tin tức, lo sợ thua lỗ, khát khao thành công, v.v.

Một ví dụ về giao dịch theo cảm xúc có tên là “locked-in trader”, các nhà giao dịch miễn cưỡng. Họ cố gắng tránh thua lỗ nên không đóng các vị thế khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều. Và sau đó, họ tiếp tục hy vọng rằng giá sẽ bắt đầu di chuyển theo hướng họ mong chờ. Kết quả là họ thoát lệnh với một khoản lỗ lớn khi tất cả hy vọng sụp đổ.

Yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch là kiểm soát cảm xúc của bạn. Bạn chỉ có thể đạt được lợi nhuận ổn định khi thực hiện phân tích kiên định và giữ bình tĩnh.

Trên nền tảng trực tuyến LiteFinance, bạn có thể sử dụng các chỉ báo giao dịch tiền điện tử tốt nhất miễn phí!

Lựa chọn sàn giao dịch tiền điện tử cho riêng mình

Có rất nhiều nền tảng giao dịch với các tính năng độc đáo. Có các sàn giao dịch tập trung và sàn giao dịch phi tập trung với tài khoản giao dịch nội bộ. Một số sàn giao dịch tính phí giao dịch cao. Trên một số nền tảng, bạn thậm chí có thể giao dịch tiền điện tử trên tài khoản demo với tiền ảo mà không có rủi ro.

Khá khó có thể mô tả đầy đủ các đặc điểm của các sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng trong một bài đánh giá duy nhất, vì vậy tôi sẽ nhấn mạnh các tính năng chính của các nền tảng:

• Sàn giao dịch lưu ký (custodial exchange) có tài khoản giao dịch nội bộ, trong khi các sàn giao dịch phi lưu ký (non-custodial exchange) không lưu trữ tài sản của khách hàng.
• Hỗ trợ giao dịch bằng tiền pháp định (tiền fiat): Bạn có thể mua tiền điện tử bằng tiền phát định trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào. Một số sàn còn hỗ trợ giao dịch tiền điện tử với tiền pháp định và cho phép bạn thanh toán phí giao dịch bằng loại tiền này.
• Truy cập các giao dịch spot (giao dịch giao ngay, tài khoản classic), future (hợp đồng tương lai, có hoặc không có ngày hết hạn), CFDs (hợp đồng chênh lệch), margin (ký quỹ), option (hợp đồng quyền chọn), index (chỉ số).
• Được quy định bởi các cơ quan chính phủ, thuế và các khoản phí không phải giao dịch.
• Sàn giao dịch tiền điện tử có yêu cầu xác minh người dùng và KYC không?
• Hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Nga và các ngôn ngữ khác.
• Phí giao dịch — phí được tính cho những mục nào, mức phí là bao nhiêu và các phương thức thanh toán.

Khám phá lợi ích của các nền tảng khác nhau và chọn sàn giao dịch tiền điện tử phù hợp nhất với bạn.

Ngoài các tài sản tiền điện tử được ưa chuộng, LiteFinance còn cho phép bạn giao dịch các loại công cụ khác: cặp tiền tệ, cổ phiếu, kim loại quý, chỉ số chứng khoán. Những ưu điểm khác của nền tảng này bao gồm phí giao dịch thấp và đòn bẩy lên đến 1:1000. Với người mới bắt đầu, LiteFinance còn cung cấp tài khoản demo miễn phí và không có phí giao dịch: bạn có thể luyện tập kỹ năng giao dịch hoặc thử nghiệm các chiến lược giao dịch mà không có rủi ro mất tiền.

Lập kế hoạch giao dịch tiền điện tử

Để có được thu nhập ổn định từ giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử, bạn cần xây dựng một kế hoạch giao dịch. Kế hoạch này ít nhất phải bao gồm hai yếu tố:

• mức chốt lời;
• mức độ chấp nhận thua lỗ: nếu dự báo của bạn sai, vị thế cần phải đóng lại để giảm thiểu tổn thất.

Ví dụ đơn giản về kế hoạch giao dịch là bán một lượng bitcoin nhất định nếu giá tăng lên $1000. Và nếu giá giảm xuống $30000, bạn sẽ bán toàn bộ số coin đã tích lũy.

Ngoài ra, phương pháp giao dịch của bạn có thể bao gồm các điểm vào thị trường. Ví dụ, bạn mở một lệnh khi giá tăng lên một mức nhất định hoặc đảo chiều với sự gia tăng đồng thời của khối lượng giao dịch.

Theo thời gian, kế hoạch giao dịch của bạn sẽ trở nên phức tạp hơn và ở một giai đoạn nào đó sẽ chuyển thành một chiến lược giao dịch tiền điện tử. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đi xa hơn bằng cách sử dụng bot để giao dịch tiền điện tử. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tìm kiếm các cơ hội giao dịch mới.

Các chiến lược giao dịch tiền điện tử cơ bản

Bạn không cần phải tự phát triển chiến lược giao dịch tiền điện tử của riêng mình, đặc biệt nếu bạn mới bắt đầu học giao dịch tiền điện tử. Có rất nhiều phương pháp dựa trên phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức.

Chiến lược giao dịch tiền điện tử cổ điển là một kế hoạch giao dịch toàn diện, trong đó quy định các quy tắc về việc vào thị trường, giới hạn kích thước lệnh, phản ứng với biến động giá (stop loss, take profit, trailing stop), cũng như các phương pháp và điều kiện để đóng các vị thế.

Dưới đây, tôi sẽ đề cập đến các chiến lược giao dịch tiền điện tử hiệu quả dành cho các phong cách giao dịch khác nhau. Ví dụ, một chiến lược giao dịch trong ngày (intraday) nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Chiến lược sử dụng đòn bẩy nhắm đến việc tăng thu nhập nhiều lần. Chúng ta cũng sẽ xem xét một chiến lược tự động giúp bạn tự động mở và đóng lệnh.

Giao dịch tiền điện tử trong ngày

Đây là một chiến lược giao dịch cơ bản dành cho giao dịch tiền điện tử tích cực. Trên các sàn giao dịch tiền điện tử, nơi giá thay đổi liên tục 24/7, khái niệm "giao dịch trong ngày" có rất nhiều cách hiểu. Trong trường hợp này, giao dịch trong ngày chỉ đơn giản là việc mở các lệnh ngắn hạn.

Quy tắc giao dịch tiền điện tử trong ngày:

• các lệnh được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch;
• luôn theo dõi giá, tín hiệu thị trường và đánh giá rủi ro;
• thiết lập mức stop loss tối thiểu để giảm thiểu tổn thất tiềm năng. Mục tiêu giao dịch được giới hạn để có thể dễ tiếp cận được.

Các loại tiền điện tử tốt nhất để giao dịch trong ngày là Bitcoin và Ethereum, vì đây là những tài sản có khối lượng giao dịch lớn nhất. Đối với giao dịch trong ngày, nên chọn một sàn giao dịch tiền điện tử có phí giao dịch thấp khi mở vị thế, bởi bạn sẽ cần mở nhiều lệnh trong ngày.

Scalping tiền điện tử

Đây có lẽ là chiến lược giao dịch nhanh nhất. Chiến lược này kiếm lợi nhuận từ giao dịch thuật toán tần suất cao.

Scalping là phương pháp khớp lệnh trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Các scalper mở hàng chục, thậm chí hàng trăm vị thế mỗi ngày, vì vậy các bot giao dịch tiền điện tử thường được sử dụng trong phương pháp này. Đối với các scalper, điều quan trọng là sàn giao dịch tiền điện tử phải có phí giao dịch thấp khi mở lệnh. Nếu không, một phần đáng kể thu nhập sẽ bị tiêu tốn vào phí giao dịch.

Đòn bẩy giao dịch tiền điện tử

Chúng ta đã biết đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử là gì và cách nó giúp tăng thu nhập của bạn. Bây giờ, hãy cùng nói về việc giao dịch với đòn bẩy.

Đòn bẩy làm tăng lợi nhuận tiềm năng, nhưng đồng thời cũng gia tăng rủi ro thua lỗ. Do đó, một chiến lược sử dụng đòn bẩy yêu cầu quản lý rủi ro cẩn thận.

Các quy tắc chính của giao dịch ký quỹ:

• Xác nhận tín hiệu nhiều lần: Để mở một vị thế, bạn nên sử dụng ít nhất hai tín hiệu xác nhận lẫn nhau.
• Giảm thiểu thua lỗ bằng cách đặt lệnh stop loss gần điểm vào lệnh và sử dụng trailing stop với step tối thiểu.
• Mở các vị thế ngắn hạn. Với đòn bẩy, bạn sẽ giao dịch bằng vốn đi vay và phải trả lãi suất hàng ngày. Một vị thế mở với đòn bẩy lớn có thể sẽ không có lợi nhuận ngay cả khi giá di chuyển đúng như dự báo. Sàn giao dịch sẽ tính lãi suất cho đòn bẩy từ số tiền ký quỹ, làm tăng rủi ro vị thế bị đóng do stop-out.

Các nhà giao dịch mới nên bắt đầu với mức đòn bẩy nhỏ để giảm thiểu rủi ro mất vốn. Sau đó, bạn có thể dần tăng mức đòn bẩy đến mức mà bạn cảm thấy thoải mái.

Giao dịch tự động

Chiến lược giao dịch này sử dụng bot để giao dịch tiền điện tử. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho nhà giao dịch – tất cả các thao tác lặp lại sẽ được bot thực hiện.

Các thuật toán giao dịch tiền điện tử được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau:

• giao dịch theo tín hiệu — phát hiện, ưu tiên và loại bỏ tín hiệu giả;
• vào thị trường — xác định điểm vào lệnh, chọn kích thước vị thế dựa trên mức độ rủi ro;
• xác định mục tiêu giao dịch và quản lý rủi ro — thiết lập các lệnh take profit, stop loss, và cân bằng vị thế khi tiếp cận các mức hỗ trợ và kháng cự;
• phòng ngừa rủi ro vị thế.

Một bot giao dịch được lập trình tốt có thể thực hiện công việc lặp lại thay cho bạn, nhưng bạn không nên hoàn toàn phụ thuộc vào một thuật toán giao dịch. Bạn cần phải thử nghiệm ít nhất trên các thị trường khác nhau, theo dõi việc thực hiện giao dịch trực tiếp, lưu giữ số liệu thống kê và thu thập dữ liệu để cải thiện bot.

Giao dịch swing (Swing trading crypto)

Trong bài viết “Swing trading là gì? Các chiến lược, chỉ báo và tín hiệu tốt nhất để giao dịch”, chúng ta đã thảo luận chi tiết về chiến lược này cũng như cách áp dụng nó trên sàn giao dịch tiền điện tử. Ở đây, chúng ta chỉ đề cập ngắn gọn đến các khía cạnh của phương pháp này.

Swing trading là một chiến lược dài hạn, trong đó các vị thế có thể được giữ trong vài ngày hoặc thậm chí một tuần. Chiến lược này không nhất thiết phải tính đến phí giao dịch của sàn. Khác với chiến lược giao dịch trong ngày, swing trading không yêu cầu theo dõi liên tục. Chiến lược này thường sử dụng các loại tiền điện tử có mức độ biến động thấp.

Phân tích kỹ thuật được sử dụng để nghiên cứu thị trường, vì 90% tác động từ tin tức sẽ không ảnh hưởng trong tuần giao dịch. Tuy nhiên, chính các tin tức quan trọng lại là nguyên nhân gây ra thua lỗ cho các “swing trader”. Một vị thế ban đầu có lãi có thể nhanh chóng trở thành thua lỗ sau khi có báo cáo quan trọng từ truyền thông. Do đó, chiến lược swing thường được áp dụng bởi các nhà giao dịch tiền điện tử sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đổi lấy cơ hội kiếm lợi nhuận cao.

Vị thế giao dịch tiền điện tử

Đây là phương pháp giao dịch với tầm nhìn xa hơn. Với chiến lược này, bạn được yêu cầu giữ các vị thế trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Chiến lược này giống như đầu tư trực tiếp vào chứng khoán, nhưng bạn có thể mở các vị thế bán.

Đối với giao dịch tiền điện tử theo vị thế, chúng ta hãy chọn tài sản có tính thanh khoản cao để phí giao dịch hàng ngày của sàn giao dịch không làm tiêu tốn phần lớn lợi nhuận. Bạn cũng nên sử dụng đòn bẩy tối thiểu. Chiến lược này không yêu cầu bạn phải chủ động theo dõi thị trường, vì vậy các tin tức bất ngờ có thể nhanh chóng dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng khi chúng ta sử dụng đòn bẩy cao.

Giao dịch theo vị thế vốn liên quan đến việc tìm kiếm xu hướng toàn cầu trên các khung thời gian lớn và mở các vị thế theo xu hướng đó. Những biến động giá nhỏ xảy ra trong một hoặc vài ngày sẽ không được tính đến.

Các nhà giao dịch nên vào lệnh sau lần rollback đầu tiên, khi các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, hoặc khi các tín hiệu xu hướng dài hạn khác xuất hiện. Hãy chốt lời khi bạn đã đạt được các mục tiêu dài hạn, thường được xác định bởi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử (Arbitrage trading crypto)

Giao dịch chênh lệch giá (Arbitrage trading) liên quan đến việc mua chứng khoán trên một thị trường và bán lại với giá cao hơn trên một thị trường khác. Trong trường hợp của chúng ta, nhà giao dịch mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch và sau đó bán lại với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác.

Ví dụ, một coin có giá $20000 trên Binance và $20500 trên Coinbase. Do đó, bạn có thể mua loại tiền điện tử này trên Binance và sau đó bán lại với giá cao hơn trên Coinbase.

Phương pháp này bao gồm những biến động giá bất ngờ, vì chúng có thể làm tiêu tan lợi nhuận dự kiến ​​hoặc thậm chí dẫn đến thua lỗ. Do đó, tốt hơn là chúng ta nên bán tiền điện tử ngay sau khi mua. Trong các giai đoạn biến động mạnh, chúng ta không nên tham gia giao dịch chênh lệch giá.

Các nhà giao dịch cũng nên cân nhắc đến phí giao dịch. Nếu chênh lệch giá nhỏ, phí giao dịch có thể làm mất hết lợi nhuận. Chúng ta nên kiểm tra mức phí trên các sàn giao dịch và xem xét đến chúng khi chúng ta tính toán thu nhập tiềm năng.

Chiến lược trung bình giá (Dollar Cost Averaging)

Một trong những thách thức của phân tích kỹ thuật là dự đoán các điểm vào lệnh trên thị trường. Để giải quyết vấn đề này, một phương pháp thay thế đã được phát minh — chiến lược trung bình giá (dollar cost averaging).

Tất cả các hành động có thể được chia thành hai giai đoạn:

1. Nếu giá đang giảm, các nhà giao dịch hãy mua tiền điện tử theo các khoảng giá được gắn với dãy số Fibonacci hoặc thông qua một giá trị cố định.
2. Nếu giá đang tăng, các nhà giao dịch hãy đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế khi đạt đến một tỷ lệ lợi nhuận cố định hoặc một mức giá nhất định.

Chiến lược này rất dễ thực hiện và phù hợp với những nhà giao dịch mới bắt đầu. Bạn cũng sẽ tránh được những quyết định căng thẳng khi chọn đúng thời điểm để mở một vị thế. Tuy nhiên, nhà giao dịch vẫn phải quyết định thời điểm bán các tài sản đã tích lũy.

Khi nào bạn có thể giao dịch tiền điện tử

Giao dịch mang lại lợi nhuận cao nhất là trong giai đoạn có tính thanh khoản cao. Đối với các tài sản truyền thống, khối lượng giao dịch đạt mức cao nhất trong thời gian hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán.

Điểm đặc biệt của giao dịch tiền điện tử là thị trường tiền ảo hoạt động 24/7. Nhưng vào cuối tuần và ngày lễ, hoạt động của những nhà giao dịch lớn giảm xuống. Điều này xảy ra vì hai lý do:

• các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường nghỉ ngơi vào cuối tuần;
• các ngân hàng đóng cửa vào cuối tuần — việc này rất khó để chúng ta nạp tiền vào tài khoản giao dịch.

Do đó, thời gian tốt nhất để giao dịch tiền điện tử là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hoạt động cao điểm hàng ngày thường là vào lúc 14:00 UTC. Ngoài ra còn có các khoảng thời gian tạm nghỉ kỹ thuật mà mỗi nền tảng thực hiện vào các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, chúng thường không kéo dài quá lâu — từ 5 đến 20 phút.

Tại sao chúng ta nên đầu tư vào tiền điện tử

Những người không quen thuộc với thế giới tiền điện tử thường thắc mắc: "Tại sao lại đầu tư vào tiền điện tử khi chúng ta đã có các công cụ giao dịch truyền thống?". Ưu điểm chính của giao dịch tài sản kỹ thuật số là tính biến động tăng cao. Đây là cơ hội tốt để chúng ta kiếm tiền, nhưng rủi ro cũng cao hơn nhiều.

Hầu như mỗi ngày đều có một loại tiền điện tử mới để chúng ta đầu tư. Trong những năm gần đây, giao dịch tiền điện tử đã mở rộng đáng kể phạm vi của mình, điều này không thể không nói đến các loại hình giao dịch khác.

Tiền điện tử và Forex

Giao dịch tiền điện tử và tiền tệ có nhiều điểm chung, nhưng cũng có những điểm khác biệt.

Cả hai thị trường đều liên quan đến việc giao dịch theo cặp tiền tệ. Tiền điện tử được giao dịch trên thị trường tiền điện tử, trong khi tiền fiat được giao dịch trên thị trường Forex. Do đó có hai điểm khác biệt chính. Điểm đầu tiên là thời gian giao dịch: tiền điện tử có thể được giao dịch 24/7, nhưng trên thị trường Forex, giao dịch chủ yếu diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán. Điểm khác biệt thứ hai là tính biến động của tiền điện tử cao hơn nhiều.

Biểu đồ trên hiển thị chỉ số biến động ATR cho cặp BTCUSD.

So sánh với cặp tiền fiat biến động mạnh nhất là EURUSD.

Báo giá của tiền điện tử và tiền pháp định phụ thuộc vào nhu cầu của các nhà giao dịch đối với chúng. Tuy nhiên, trong khi tỷ giá của tài sản tiền điện tử được xác định bởi mức độ phổ biến và sự phát triển của nền tảng blockchain, thì các đồng tiền truyền thống phần lớn phụ thuộc vào quyết định của các ngân hàng trung ương, cơ quan tài chính của các quốc gia phát hành, nền kinh tế của họ, và chính sách của các tổ chức tài chính quốc tế.

Phân tích cơ bản có sự khác biệt rõ rệt đối với hai loại tài sản trên về các yếu tố ảnh hưởng đến giá tài sản. Tuy nhiên, trong phân tích kỹ thuật, các phương pháp và công cụ đều giống nhau: xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, khối lượng giao dịch, và chỉ báo.

Tiền điện tử và cổ phiếu

Khi lựa chọn giữa việc đầu tư vào tiền điện tử hay cổ phiếu, chúng ta nên nhớ rằng các loại công cụ tài chính này có sự khác biệt lớn. Hãy cùng bắt đầu với những điều cơ bản: tiền điện tử là một tài sản kỹ thuật số (ảo) tồn tại dưới dạng thông tin. Cổ phiếu là chứng khoán của các công ty và doanh nghiệp thực.

Khi mua chứng khoán, nhà đầu tư trở thành cổ đông của công ty. Do đó, ngoài việc kiếm lời trực tiếp từ sự biến động giá của tài sản, các nhà đầu tư còn có thể kiếm lợi nhuận từ cổ tức và ảnh hưởng đến chính sách của công ty. Trong một số dự án tiền điện tử, chủ sở hữu token cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo của blockchain thông qua việc bỏ phiếu.

Ngoài ra còn có những điểm khác biệt khác:

Ưu điểm của giao dịch tiền điện tử

• Biến động thị trường cao. Giao dịch thông minh mang lại thu nhập cao trong thời gian ngắn.
• Đa dạng công cụ giao dịch. Các dự án mới xuất hiện thường xuyên.
• Hệ thống giao dịch phi tập trung với mức độ bảo mật cao.
• Giao dịch tiền điện tử khả dụng cho các nhà đầu tư có số vốn nhỏ.
• Sự phát triển nhanh chóng của ngành và việc ứng dụng tiền điện tử vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống mang đến nhiều cơ hội tốt cho các nhà đầu tư.
• Giao dịch tiền điện tử khả dụng bất cứ lúc nào, ngay cả vào cuối tuần.
• Đa dạng nền tảng giao dịch từ sàn giao dịch truyền thống đến các nhà môi giới.
• Giá có thể được dự đoán bằng cách sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật, và báo giá cũng có thể được dự đoán theo tâm lý thị trường.
• Tiền điện tử có thể dễ dàng được quy đổi thành tiền fiat.
• Kiểm soát tối thiểu của các tổ chức tài chính. Ít phụ thuộc vào các quy trình kinh tế toàn cầu.

Rủi ro và cơ hội của tiền điện tử

Hệ thống giao dịch phi tập trung mang lại cho giao dịch tiền điện tử một mức độ tự do nhất định. Thị trường tiền điện tử không bị ràng buộc với các tổ chức tài chính truyền thống, nó ít bị ảnh hưởng bởi các quá trình kinh tế và cơ quan quản lý. Mặt khác, tiền ảo là tài sản không được quản lý và rất khó đoán, phát triển theo các quy tắc hoàn toàn mới đối với phân tích truyền thống.

Biến động thị trường có cả ưu điểm và nhược điểm riêng. Cùng với lợi nhuận tiềm năng cao, giao dịch tiền điện tử cũng mang lại rủi ro lớn, đặc biệt là khi giao dịch ký quỹ. Nếu không có kiến thức cơ bản về phân tích tiền điện tử, các nhà đầu tư mới vào nghề có thể gặp thua lỗ chỉ sau một vài giao dịch không thành công. Bạn cần phải cẩn thận khi giao dịch tiền điện tử.

Một điểm khác chúng ta cần xem xét là bảo mật hoạt động. Tất cả các giao dịch trên thị trường tiền điện tử đều là giao dịch cuối cùng và không thể hủy bỏ. Điều này tạo điều kiện cho các sàn giao dịch và nhà môi giới không minh bạch kiếm tiền nhanh chóng bằng cách lợi dụng người mới. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ giao dịch với các trang web uy tín, nguy cơ rủi ro sẽ giảm đáng kể.